Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Степное» 08 апреля 2021года.

Информация о материале

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Степное»

Место нахождения Общества: 352156, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Ленина, 10.

Адрес Общества: 352156, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Ленина, 10.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 марта 2021года.

Дата проведения общего собрания: 08 апреля 2021года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 08 апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352156, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Ленина, 10.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на: 15 марта 2021 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 3 750 112 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч сто двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 (десять) руб.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Степное» за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2020 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Дача согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью между ОАО «Степное» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Рыбасов Андрей Иванович

Секретарь общего собрания: Герасименко Георгий Юрьевич

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №Ф/Тих/09 от 21.01.2021года)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Степное» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 918 124 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 918 124 голоса, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Степное» за 2020 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 918 124 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 918 124 голоса, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2020 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 918 124 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 918 124 голоса, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2020 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 26 250 784 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 26 250 784 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13 426 868 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА» кандидата

п/п

в Совет директоров Общества

1

Очкаласова Татьяна Виталиевна

1 918 124

2

Рахмакова Анна Сергеевна

1 918 124

3

Рыбасов Андрей Иванович

1 918 124

4

Павлихина Валентина Николаевна

1 918 124

5

Щеблыкина Ирина Ивановна

1 918 124

6

Слюсарева Елена Николаевна

1 918 124

7

Жиров Александр Александрович

1 918 124

Против всех кандидатов

0

  

Воздержался по всем кандидатам

0

  

Формулировка решения по вопосу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров общества:

  1. Очкаласова Татьяна Виталиевна
  2. Рахмакова Анна Сергеевна
  3. Рыбасов Андрей Иванович
  4. Павлихина Валентина Николаевна
  5. Щеблыкина Ирина Ивановна
  6. Слюсарева Елена Николаевна
  7. Жиров Александр Александрович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 808 318 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 918 124 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 941 794 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:

976 330 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 918 124 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 918 124 голоса, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Информ -Аудит».

Седьмой вопрос повестки дня: Дача согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью между ОАО «Степное» и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 918 124 голоса.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 833 289 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 1 833 289 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 301 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, определенных в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ об «Акционерных обществах»:

«ЗА» — 1 918 124 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в сделке, принимающим участие в общем собрании акционеров:

«ЗА» — 1 301 голос. (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дать согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью между ОАО «Степное» и КБ «Кубань Кредит» ООО — заключение договора поручительства со следующими условиями:

— Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО — Кредитор, ОАО «Степное» — Поручитель.

— Должник по основному обязательству: ООО «ЮГ-АГРОПРОМ» ИНН 2354007286.

— Предмет договора: Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с Должником по договору о кредитной линии № 21-3-0047 от 09.02.2021 г. и договору о кредитной линии № 21-4-0047 от 09.02.2021 г.

— Обеспечиваемое поручительством обязательство:

· обязательство по возврату суммы основного долга и начисленных процентов на сумму основного долга согласно условиям Кредитного договора в размере и срок, указанные в договоре;

· обязательство по оплате повышенных процентов согласно условиям Кредитного договора;

· обязательство по оплате всех платежей, неустоек, штрафов и иных сумм, причитающихся Банку, предусмотренных условиями Кредитного договора;

· обязательство по возмещению расходов, затрат и издержек, понесенных Банком в связи с защитой прав Банка по Кредитному договору;

· обязательство по возмещению любых убытков, возникших у Банка в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Заёмщиком каких-либо обязательств по Кредитному договору, а также в связи с принудительной реализацией требований Банка по указанным обязательствам.

· обязательство Заёмщика возвратить Банку полученные Заёмщиком по Кредитному договору денежные средства при недействительности Кредитного договора, независимо от оснований, по которым Кредитный договор является или признан недействительным;

· обязательство Заёмщика возвратить Банку неосновательное денежное обогащение и уплатить проценты на сумму неосновательного денежного обогащения в соответствии с требованиями законодательства РФ при признании Кредитного договора незаключенным, независимо от оснований, по которым Кредитный договор является или признан незаключенным.

Иные условия указанных выше сделок согласовываются и определяются Генеральным директором ОАО «Степное» Очкаласовой Т.В. самостоятельно.

Поручить подписание вышеуказанного договора поручительства Генеральному директору ОАО «Степное» Очкаласовой Т.В.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №Ф/Тих/09 от 21.01.2021 года).

Дата составления отчета — 09 апреля 2021 года.

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании): п/п А. И. Рыбасов

Секретарь общего собрания: п/п Г. Ю. Герасименко