ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Степное» 07 апреля 2022 года.

Информация о материале

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Степное»

Место нахождения Общества: 352156, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Ленина, 10.

Адрес Общества: 352155, Краснодарский край, р-н Кавказский, п. Степной, ул. Ленина, д.10.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 марта 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07 апреля 2022 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 06 апреля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352156, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Ленина, 10.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на:14 марта 2022 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 3 750 112 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч сто двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 (десять) руб.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Степное» за 2021 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2021 год.

  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 года.

  4. Избрание членов Совета директоров Общества.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Павлихина Валентина Николаевна

Секретарь общего собрания: Рыбасов Андрей Иванович

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №Ф/Тих/16 от 27.12.2021года)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Степное» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 916 823 голоса, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Степное» за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 916 823 голоса, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2021 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 916 823 голоса, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2021 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 26 250 784 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 26 250 784 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13 417 761 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА» кандидата

п/п

в Совет директоров Общества

1

Очкаласова Татьяна Виталиевна

1 916 823

2

Рахмакова Анна Сергеевна

1 916 823

3

Рыбасов Андрей Иванович

1 916 823

4

Павлихина Валентина Николаевна

1 916 823

5

Щеблыкина Ирина Ивановна

1 916 823

6

Слюсарева Елена Николаевна

1 916 823

7

Жиров Александр Александрович

1 916 823

Против всех кандидатов

0

  

Воздержался по всем кандидатам

0

  

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров общества:

1. Очкаласова Татьяна Виталиевна

2. Рахмакова Анна Сергеевна

3. Рыбасов Андрей Иванович

4. Павлихина Валентина Николаевна

5. Щеблыкина Ирина Ивановна

6. Слюсарева Елена Николаевна

7. Жиров Александр Александрович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 808 318 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 941 794 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:

975 029 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 916 823 голоса, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Информ -Аудит».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №Ф/Тих/16 от 27.12.2021 года).

Дата составления отчета — 08 апреля 2022 года.

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании): п/п В.Н. Павлихина

Секретарь общего собрания: п/п А. И. Рыбасов