Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Степное»
Место нахождения Общества: Краснодарский край, р-н Кавказский, пос. Степной.
Адрес Общества: 352155, Краснодарский край, р-н Кавказский, п. Степной, ул. Ленина, д.10.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 марта 2023 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):06 апреля 2023 г.
В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Степное» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Повестка дня общего собрания:
-
Утверждение годового отчета ОАО «Степное» за 2022 год.
-
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2022 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2022 года.
-
Избрание членов Совета директоров Общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Назначение аудитора Общества.
Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Павлихина Валентина Николаевна
Секретарь общего собрания: Рыбасов Андрей Иванович
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №Ф/Тих/32 от 28.12.2022)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Степное» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 750 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 1 916 823 голоса, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Степное» за 2022 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 750 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 916 823 голоса, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2022 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 750 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 916 823 голоса, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2022 году прибыль оставить в распоряжении Общества
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 26 250 784 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 26 250 784 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13 417 761 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|
|
п/п |
в Совет директоров Общества |
||
|
1. |
Очкаласова Татьяна Виталиевна |
1 916 823 |
|
|
2. |
Рахмакова Анна Сергеевна |
1 916 823 |
|
|
3. |
Рыбасов Андрей Иванович |
1 916 823 |
|
|
4. |
Павлихина Валентина Николаевна |
1 916 823 |
|
|
5. |
Щеблыкина Ирина Ивановна |
1 916 823 |
|
|
6. |
Слюсарева Елена Николаевна |
1 916 823 |
|
|
7. |
Чернышев Николай Николаевич |
1 916 823 |
|
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
|
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров общества:
- Очкаласова Татьяна Виталиевна
- Рахмакова Анна Сергеевна
- Рыбасов Андрей Иванович
- Павлихина Валентина Николаевна
- Щеблыкина Ирина Ивановна
- Слюсарева Елена Николаевна
- Чернышев Николай Николаевич
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 2 808 318 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 975 029 голоса.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Решение не принято.
Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 3 750 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 916 823 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудитором общества ООО «Информ -Аудит».
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/32 от 28.12.2022).
Дата составления отчета 06 апреля 2023 г.
Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): П.П. В.Н. Павлихина
Секретарь общего собрания: П.П. А.И. Рыбасов