Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Степное»
Место нахождения Общества: 352156, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Ленина, 10.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.03.2015г.
Дата проведения общего собрания: 02.04.2015 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352156, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Ленина, 10, кабинет генерального директора.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «06» марта 2015 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 3 750 112 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч сто двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 (десять) руб.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Степное» за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Степное», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О предоставлении генеральному директору ОАО "Степное" Очкаласовой Татьяне Виталиевне полномочий по заключению сделок с ОАО "Сбербанк России", ООО КБ "Кубань Кредит", ОАО «УРАЛСИБ» по кредитованию ОАО "Степное", а так же сделок поручительства ОАО "Степное" за иных юридических лиц, с правом определения залоговой базы по обеспечению обязательств перед кредиторами, определения оптимальных условий кредитования, поручительства, выгодных для ОАО "Степное", а так же предоставления генеральному директору ОАО "Степное" Очкаласовой Т.В. права подписи документов относящихся к вышеуказанным сделкам.
Председатель собрания: Паладич А.И.
Секретарь собрания: Котова-Шавлюкова Т.А.
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Степное»
Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)
Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)
Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)
1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Степное» за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Степное», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 750 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 916 823 голоса, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Степное» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Степное», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды за 2014 финансовый год не начислять и не выплачивать. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Вольная Кубань».
Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 26 250 784 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 26 250 784 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13 417 761 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата |
|---|---|---|
|
1 |
Очкаласова Татьяна Виталиевна |
1 916 823 |
|
2 |
Кудринская Марикелла Александровна |
1 916 823 |
|
3 |
Котова-Шавлюкова Татьяна Александровна |
1 916 823 |
|
4 |
Кравцова Мери Демураловна |
1 916 823 |
|
5 |
Щеблыкина Ирина Ивановна |
1 916 823 |
|
6 |
Слюсарева Елена Николаевна |
1 916 823 |
|
7 |
Курьянов Игорь Алексеевич |
1 916 823 |
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров общества:
1. Очкаласова Татьяна Виталиевна
2. Кудринская Марикелла Александровна
3. Котова-Шавлюкова Татьяна Александровна
4. Кравцова Мери Демураловна
5. Щеблыкина Ирина Ивановна
6. Слюсарева Елена Николаевна
7. Курьянов Игорь Алексеевич
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 2 808 318 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 941 794 голоса.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 975 029 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 750 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 916 823 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО «Юг-Паритет».
Пятый вопрос повестки дня: О предоставлении генеральному директору ОАО "Степное" Очкаласовой Татьяне Виталиевне полномочий по заключению сделок с ОАО "Сбербанк России", ООО КБ "Кубань Кредит", ОАО «УРАЛСИБ» по кредитованию ОАО "Степное", а так же сделок поручительства ОАО "Степное" за иных юридических лиц, с правом определения залоговой базы по обеспечению обязательств перед кредиторами, определения оптимальных условий кредитования, поручительства, выгодных для ОАО "Степное", а так же предоставления генеральному директору ОАО "Степное" Очкаласовой Т.В. права подписи документов относящихся к вышеуказанным сделкам.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 750 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 916 823 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 916 823 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Предоставить генеральному директору ОАО "Степное" Очкаласовой Татьяне Виталиевне полномочия по заключению сделок с ОАО "Сбербанк России", ООО КБ "Кубань Кредит", ОАО «УРАЛСИБ» по кредитованию ОАО "Степное", а так же сделок поручительства "Степное" за иных юридических лиц, с правом определения залоговой базы по обеспечению обязательств перед кредиторами, определения оптимальных условий кредитования, поручительства, выгодных для ОАО "Степное", а так же предоставления генеральному директору ОАО "Степное" Очкаласовой Т.В. права подписи документов относящихся к вышеуказанным сделкам.
Председатель собрания: п/п Паладич А.И.
Секретарь собрания: п/п Котова-Шавлюкова Т.А.