Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Степное»

Место нахождения Общества: 352156, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Ленина, 10.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.03.2017г.

Дата проведения общего собрания: 10.04.2017 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 07 апреля 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: : 352156, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Ленина, 10.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352156, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Степной, ул. Ленина, 10, кабинет генерального директора.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2017 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 3 750 112 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч сто двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 (десять) руб.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Степное» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

 

Председатель собрания: Кравцова М.Д.

Секретарь собрания: Котова-Шавлюкова Т.А.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Степное»

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016г.)

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016г.)

Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Степное» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 008 856 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 3 008 856 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Степное» за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 008 856 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 3 008 856 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Степное» за 2016 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 008 856 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 3 008 856 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2016 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 26 250 784 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 26 250 784 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 21 061 992 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества		Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Очкаласова Татьяна Виталиевна		3 008 856
2	Кудринская Марикелла Александровна		3 008 856
3	Котова-Шавлюкова Татьяна Александровна		3 008 856
4	Кравцова Мери Демураловна		3 008 856
5	Щеблыкина Ирина Ивановна		3 008 856
6	Слюсарева Елена Николаевна		3 008 856
7	Курьянов Игорь Алексеевич		3 008 856
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Формулировка решения по вопосу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров общества:

1. Очкаласова Татьяна Виталиевна
2. Кудринская Марикелла Александровна
3. Котова-Шавлюкова Татьяна Александровна
4. Кравцова Мери Демураловна
5. Щеблыкина Ирина Ивановна
6. Слюсарева Елена Николаевна
7. Курьянов Игорь Алексеевич

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 2 808 318 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 008 856 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 941 794 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2 067 062 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Кузнецова Маргарита Сергеевна

«ЗА» — 2 067 062 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Скачкова Татьяна Николаевна

«ЗА» — 2 067 062 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Жиров Александр Александрович

«ЗА» — 2 067 062 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Щеблыкин Геннадий Николаевич

«ЗА» — 2 067 062 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Рыбасов Андрей Иванович

«ЗА» — 2 067 062 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Формулировка решения по вопрос, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии общества:

1. Кузнецова Маргарита Сергеевна
2. Скачкова Татьяна Николаевна
3. Жиров Александр Александрович
4. Щеблыкин Геннадий Николаевич
5. Рыбасов Андрей Иванович

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 750 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 750 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 008 856 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 3 008 856 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Информ -Аудит».

Дата составления отчета — 11.04.2017г.

Председатель собрания: п/п Кравцова М.Д.

Секретарь собрания: п/п Котова-Шавлюкова Т.А.